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Au sein d`une équipe entièrement dédiée aux procédures KYC,
Mission :
Réaliser des procédures KYC (Know Your Customer).
Collecter et analyser les données relatives aux nouveaux clients.
Vérifier la conformité des données aux normes légales et procédures en vigueur.
Travailler étroitement avec le service dédié aux entreprises afin d`évaluer les exigences en matière de documentation pour les personnes morales clientes.
Analyser les données et pièces justificatives relatives aux clients.
Créer des dossiers détaillés par client.
S`assurer que les exigences réglementaires KYC requises sont respectées.
Produire des rapports sur les risques AML (Anti Money Laundering).
Examiner et répondre aux examens périodiques de transaction.
Travailler en collaboration avec les chargés de conformité en interne sur l`application des procédures KYC.
Travailler en étroite collaboration avec les services clients et les analystes AML pour des demandes d`informations complémentaires.
Profil recherché :
Bac+5 en Banque, Finances, Audit, Comptabilité ou équivalent.
Une expérience de 3 à 5 ans à un poste similaire de préférence en banque. |
